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Automatisch integrierte Meldungen des staatlichen russischen Radiosenders "Stimme Russlands" zur Ukraine ... Achtung, russische Propaganda!
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Die Antikorruptionsorganisation Transparency International (TI) hat die Bundesregierung aufgefordert den Kampf gegen Geldwäsche voranzutreiben. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich für eine zeitnahe Verabschiedung der vierten EU-Anti-Geldwäscherichtlinie einzusetzen, um das Aufspüren von Geldern aus illegalen Geschäften zu erleichtern, sagte die Vorsitzende von TI, Edda Müller während einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin. Hier bietet sich eine einmalige Gelegenheit, den Aktivitäten von Kriminellen, Steuerflüchtlingen und korrupten Amtsrägern in Europa und der Welt eine Riegel vorzuschieben, ergänzte sie.
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Die Anwaltschaft Wien ermittelt gegen eine Reihe von Ukrainern, darunter den früheren Premier Nikolai Asarow und seinen Sohn Alexej, wegen Geldwäsche, meldet Reuters am Dienstag unter Berufung auf...
Aus dem ukrainischen Finanzsystem wurde Geld in die Offshore-Firma „Intraco Management Ltd.“ gepumpt. Der Bürgerrat der Ukraine hat Russland um Hilfe bei der Ermittlung gebeten. Es wird befürchtet,...
Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Spaniens hat den ukrainischen Gas-Tycoon Dmytro Firtasch in internationale Fahndung gestellt. Er wird wegen der Geldwäsche in großen Summen verdächtigt....
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Valeria Gontareva war zwischen 2014 und 2017 Gouverneurin der ukrainischen Zentralbank. Sie war für die Schließung von rund 100 Privatbanken verantwortlich - und machte sich mächtige Feinde. profil...
Die ehemalige Chefin der Nationalbank der Ukraine Waleria Hontarewa behauptet, dass die österreichische Meinl Bank ein größter Vermittler bei Geldwäsche in der Ukraine gewesen...