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Die Staatsanwaltschaft hat zwei Fälle gegen den ehemaligen Eigentümer der Delta Bank PJSC wegen des Verdachts auf Veruntreuung fremden Eigentums und Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 33 Millionen Hrywnja vor Gericht gebracht. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, den 11. April mit.
Die Delta Bank, viertgrößte Bank der Ukraine, ist zahlungsunfähig. „Riskante Geschäfte“ hätten das Geldhaus in die Bredouille gebracht, danach habe die Bank die Trendwende nicht geschafft, teilte die...
Das Bezirksgericht Schewtschenkiwskyj in Kiew hat den ehemaligen Eigentümer der Delta Bank, Mykola Lagun, auf die Fahndungsliste gesetzt. Ihm wird vorgeworfen, mehr als 76,5 Mio. Dollar von der Bank...
Das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine hat den Vorstandsvorsitzenden der Real Bank, Wladimir Agafonov, des Diebstahls von Geldern der Bank für schuldig befunden. Er wurde zu 11 Jahren...
Die Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, den Banken „VAB-Bank“ und „CityCommerce Bank“ die Lizenz...
Herkunft: UkrInform: Nationalbank schließt VAB-Bank und CityCommerce Bank
Im Fall von Wsewolod Knjasjew, dem ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, der wegen Bestechung aufgeflogen ist, wurden fast 500 Tausend Dollar zusätzlich beschlagnahmt. Dies teilte das...
Das Kiewer Bezirksgericht Pecherskyy hat eine Präventivmaßnahme in Abwesenheit für den ehemaligen ukrainischen Premierminister Mykola Asarow angeordnet. Er wird verdächtigt, Hochverrat begangen zu...
Das Gericht hat eine Präventivmaßnahme in Form einer Kaution für den ehemaligen Leiter der ARMA (Nationale Agentur für die Aufdeckung, Suche und Verwaltung von Vermögenswerten aus Korruption und...
Das Gericht verhaftete den des Hochverrats verdächtigen Roman Dudin, den ehemaligen Leiter der Charkiwer Abteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine, ohne die Möglichkeit einer Kaution....
Das Berufungsgericht in Kiew hat die Verhaftung einer in den Fall der Charkiw-Abkommen verwickelten Person, des ehemaligen ukrainischen Verteidigungsministers, wegen Hochverrats genehmigt. Dies...
