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Automatisch integrierte Meldungen der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Rossija Segodnja (Sputnik, RT) zur Ukraine ... Achtung, russische Propaganda!
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Ukrainische Oligarchen haben, wie auch flüchtige Kriminelle und kolumbianische Drogenschmuggler, Immobilien in den Vereinigten Staaten genutzt, um ihre unrechtmäßig erworbenen Vermögen zu waschen. Das ergab die Studie "Acres of Money Laundering: Why U.S. Real Estate is a Kleptocrat's Dream" der Global Financial Integrity (GFI), einer Denkfabrik mit Sitz in Washington, D.C., die ihren Fokus auf illegale Finanzströme, Korruption, illegalen Handel und Geldwäsche legt. Mindestens 2,3 Milliarden US-Dollar wurden demnach allein in den letzten fünf Jahren über US-Immobilientransaktionen gewaschen. Die Analysten haben eine Datenbank mit mehr als 100 Fällen von Geldwäsche im Immobilienbereich in den USA, Großbritannien und Kanada aufgebaut, die zwischen 2015 und 2020 gemeldet worden waren. Laut Lakshmi Kumar, der Policy-Direktorin bei GFI, bieten Immobilien in den USA "eine wirklich einfache Möglichkeit, unrechtmäßig erworbene Gewinne mit wenig Aufsicht und wenigen Fragen zu verstecken"....
Achtung!!! Text kann russische Propaganda enthalten ... In der Ukraine ist die Seite verboten.
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass wenn die britischen Partner beschließen, sich mit „schmutzigem Geld“ der russischen Oligarchen in London zu...
Die Ukraine bekommt erstmals eine Millionensumme aus dem beschlagnahmten Vermögen des russischen Oligarchen Konstantin Malofejew an die Ukraine. US-Justizminister Merrick Garland hat die Überweisung...
Blinken in Kyjiw: Die wichtigsten Ergebnisse des Besuchs Antony Blinken hält sich erstmals während des Krieges zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine auf. Seine Entscheidung, die Nacht in Kyjiw...
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Kiew, 14. Januar 2016 – Der Geschäftsmann Dmitrij Firtasch und der Parlamentsabgeordnete Sergij Lewotschkin verfügen über undeklarierte Immobilien an der Côte d’Azur in Frankreich und standen mit der...
Die Staatsanwaltschaft der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) haben Mitglieder eines Verbrechersyndikats festgenommen, die sich Immobilien für rund 1,5...
Das Bezirksgericht Schewtschenkiwskyj in Kyjiw hat nach einem Antrag des Sicherheitsdienstes SBU einen dinglichen Arrest für Sachanlagen und 100 Prozent der Aktien des...
