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Die Strafverfolgungsbehörden führten eine der umfangreichsten Sonderoperationen durch Ermittler des Büros für Wirtschaftssicherheit der Ukraine beschlagnahmten im Rahmen einer Operation im Zusammenhang mit einem groß angelegten Netzwerk illegaler Wechselstuben mehr als 630 Millionen Hrywnja in verschiedenen Währungen.</fett>
Ermittler der BEB haben in Bila Zerkwa ein Netzwerk aus drei illegalen Spielhallen aufgedeckt und zerschlagen. Gegen die Beteiligten wurde Verdacht erhoben. Dies teilte die Pressestelle der BEB am...
Das Büro für Wirtschaftssicherheit hat in der Region Poltawa Steuerhinterziehung in Höhe von 15 Millionen Hrywnja aufgedeckt; der dem Staat entstandene Schaden wurde bereits während der Ermittlungen...
Die „Geschäftemacher“ verdienten jahrelang an Illegalen, die in die EU oder nach Kanada ausreisen wollten In Kiew und mehreren Regionen der Ukraine wurde eine groß angelegte grenzüberschreitende...
Die Ermittler des BEB haben die Ermittlungen im Vorfeld des Gerichtsverfahrens abgeschlossen und eine Anklageschrift gegen die Straftäter eingereicht, die eine groß angelegte Produktion und den...
Der ungefähre Wert der beschlagnahmten verbrauchsteuerpflichtigen Waren beträgt 2,1 Millionen Hrywnja. Derzeit wurden eine Reihe von Expertenuntersuchungen angeordnet und die notwendigen...
Die Casinos wurden von Ukrainern und russischen Staatsbürgern organisiert. Die Generalstaatsanwaltschaft hat ein Netzwerk illegaler Online-Casinos mit einem Umsatz von 5 Milliarden Hrywnja...
